Bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapport

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT FÖR SOFTRONIC AB, 556249-0192, FÖR VERKSAMHETSÅRET 2022

Softronic AB (”Softronic”) är ett svenskt publikt aktiebolag, noterat på Nasdaq Stockholm. Softronic följer den svenska aktiebolagslagen, regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm, övriga tillämpliga lagar och förordningar samt Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”).
Till grund för bolagets styrning ligger också bolagsordningen. Bolagsordningens innehåll regleras av aktiebolagslagen och fastställs av årsstämman. Softronics bolagsordning finns tillgänglig på hemsidan, www.softronic.se.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Här beslutar aktieägarna i Softronic i centrala frågor, såsom fastställelse av resultat- och balansräkningar, utdelning till aktieägarna, styrelsens sammansättning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, ändringar i bolagsordningen, val av revisor och principer för ersättningar till bolagsledningen. Bolagsstämman ska förberedas och genomföras på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för aktieägarna att utöva sina rättigheter på ett aktivt och välinformerat sätt.

Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen och som anmäler sitt deltagande i stämman har rätt att närvara och rösta vid stämman, antingen personligen eller via ombud med fullmakt. Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat av årsstämman. Uppgift om tid och ort för årsstämma lämnas på Softronics hemsida.

Antalet A-aktier uppgick per 31 december 2022 till 3 370 000 som var och en berättigar till 10 röster. Antalet B-aktier uppgick till 49 262 803 som var och en berättigar till 1 röst.

På Softronics hemsida framgår av stämman lämnade bemyndiganden till styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier eller utgivande av nya aktier.

Vid årstämman 2022 förnyades bemyndigandet för styrelsen att kunna fatta beslut om att förvärva upp till 10 % av bolagets aktier samt att fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande 10 % av aktiekapitalet.

Styrelsen och styrelsens arbete

På den ordinarie årsstämman i maj 2022 omvaldes fem ledamöter och en avgick. Styrelsen består av Petter Stillström (ordf.), Cristina Petrescu, Victoria Bohlin, Susanna Marcus och Johan Bergh. I styrelsen ingår dessutom två arbetstagarrepresentanter utsedda av personalen, Mikael Filén och Tomas Högström. För närmare beskrivning av styrelsens ledamöter hänvisas till hemsidan: www.softronic.se.

Företaget har en valberedning bestående av fyra personer. Valberedningen skall verka på ett sådant sätt att enskilda aktieägare får en kanal för att kommunicera sina förslag till sammansättning av styrelsen och att dessa förslag blir behandlade i god tid före årsstämman.

Företaget har vidare en ersättningskommitté bestående av Petter Stillström och Victoria Bohlin. Ersättningskommitén har haft ett möte där bägge ledamöterna deltog. Enligt beslut på senaste årsstämman, tillika styrelsens förslag till kommande årsstämma, är riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare att alla ersättningar skall vara marknadsmässiga och möjliggöra att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. I styrelsearbetet adjungeras VD, ekonomichefen och operativa chefen samt i vissa fall affärsområdeschefer. Nio styrelsemöten hölls under 2022 där alla ledamöter deltagit på alla möten. Styrelsen har under året behandlat strategiska
frågor angående organisation och företagsförvärv. Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören fastställes av styrelsen för ett år i sänder från ordinarie årsstämma till nästa.

Styrelsen har inte formerat något särskilt revisionsutskott utan hela styrelsen har fullgjort revisionsutskottets uppgifter där ett möte skett under året där samtliga styrelseledamöter deltog. Styrelsen övervakar och kontrollerar löpande under året all finansiell rapportering, intern kontroll, riskhantering, revisorns opartiskhet samt biträder vid revisionsval och ger rekommendationer till ledningen. Det är styrelsens uppfattning att styrelsen i sin helhet tillsammans bäst besitter den erfarenhet och kompetens inom redovisning, finansiering och intern kontroll som kan vara nödvändig för att fullgöra revisionsutskottets uppgifter. Uppgifter om styrelsens ledamöter, ersättningskommitténs sammansättning jämte erforderliga uppgifter om verkställande direktörens utbildning, arbetslivserfarenhet, väsentliga uppdrag utanför
företaget, aktieinnehav och oberoende framgår av Softronics hemsida. Styrelsens arbete utvärderas en gång per år via enkät och diskussion.

Bestämmelser om tillsättande och entledigande av styresleledamöter samt ändringar av bolagsordning framgår av bolagsordningen som är tillgänglig på hemsidan.

Samtliga vid årsstämman valda ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt större ägare förutom Petter Stillström som är oberoende till bolaget och ledning men ej oberoende i förhållande till större ägare (via indirekt ägande, Traction).

Verkställande direktören

Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen och kontrollen av koncernens verksamhet. I det ingår att verkställa koncernens övergripande strategi, affärsstyrning, att kontrollera och sammanställa den ekonomiska rapporteringen, fördela finansiella resurser samt ansvara för finansiering och riskhantering. Styrelsens arbetsordning reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Ersättningar

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebär att det för bolagsledningen tillämpas marknadsmässiga anställningsvillkor. Utöver fast lön kan ledande befattningshavare även erhålla resultatberoende rörlig lön. Utvärdering av denna ersättningspolicy inklusive rörliga löner, ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer, har genomförts av styrelsen och ersättningsutskottet under året, där resultatet var att dessa var marknadsmässiga. I koncernen finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare eller för övriga anställda. För vidare information se not 3 i årsredovisningen.

Valberedning

Bolagets valberedning består av följande ledamöter: Petter Stillström, Traction, ordförande i valberedningen, Andreas Eriksson, företräder Anders Eriksson med närstående, Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder AB, Stig Martín, styrelseledamot, eget innehav. Petter Stillström är ordförande i valberedningen. Bolaget avviker från 2.4 i koden eftersom Petter Stillström är ordförande i valberedningen och styrelseledamot då denne ansetts vara den mest lämpade för bägge positionerna.

Intern kontroll och styrprocesser

Styrning inom Softronic utgår från affärsidé, strategi och mål i koncernen som används vid upprättande av affärsplaner, budgetar och prognoser. Ekonomi- och personalfunktioner samordnas i koncernstab där ansvaret för intern kontroll hanteras. Uppföljning av afärsoch administrativa processer sker löpande och resultat följs upp genom finansiell intern rapportering och analys för att säkerställa löpande verksamhetsstyrning och god intern kontroll. Softronic har väl utarbetade styr- och internkontrollsystem. Mot bakgrund av detta samt med beaktande av bolagets storlek har styrelsen valt att inte ha en särskild internrevision. Styrelsens ansvar för intern kontroll framgår av aktiebolagslagen och den finansiella rapporteringen. Revisionen följer gällande lagar och regler för Nasdaq-noterade bolag.

Aktieägare 31 december 2022

A-aktier B-aktier Andel i kapital % Röster %
Anders Eriksson med familj och bolag  1 875 400  9 318 160 21,3% 33,8%
Traction  589 000  11 000 000 22% 20,4%
Stig Martín med bolag  891 600  3 345 600 8,1% 14,8%
Swedbank Robur Fonder  –  3 337 000 6,3% 4,0%
Försäkringsbolaget Avanza Pension  –  1 326 004 2,56% 1,6%
Rambas AB 840 900 1,6% 1,0%
Nordnet Pensionsförsäkring AB  – 528 520 1,0% 0,6%
Mats Olof Ekberg 8 000 400 000 0,8% 0,6%
Sällskapet Barnavård 274 000 0,5% 0,3%
Anders Nilsson 247 000 0,5% 0,3%
Övriga aktieägare 6 000 18 645 619 35,4% 22,6%
Summa antalet aktier 3 370 000 49 262 803
Summa procent kapital/röster 100,0% 100,0%

Stockholm den 5 april 2023

Petter Stillström
Styrelseordförande
Cristina Petrescu
Styrelseledamot
Victoria Bohlin
Styrelseledamot
Susanna Marcus
Styrelseledamot
Johan Bergh
Styrelseledamot
Mikael Filén Arbetstagarrepresentant
Tomas Högström
Arbetstagarrepresentant

 

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i Softronic AB (publ.), org.nr 556249-0192

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2021 på sidorna 24-25 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den in- riktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 21 april 2022
PricewaterhouseCoopers AB,
Nicklas Kullberg, Auktoriserad revisor

Valberedning

Valberedning inför årsstämman 2023

Företaget har en valberedning bestående av fyra personer. Valberedningen skall verka på ett sådant sätt att enskilda aktieägare får en kanal för att kommunicera sina förslag till sammansättning av styrelsen och att dessa förslag blir behandlade i god tid före årsstämman.

Bolagets valberedning består av följande ledamöter:

  • Petter Stillström, utsedd av Traction, valberedningens ordförande
  • Andreas Eriksson, eget innehav sedan januari 2023
  • Stig Martín, eget innehav
  • Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder.

Ledamöterna företräder ägare med sammanlagt 58 % av kapitalet och 73% av rösterna.

För att kontakta valberedningen skicka mail till: Petter Stillström (petter.stillstrom@traction.se)

Revisorer

 

pwc logo

PwC AB

Utsedda revisorer

Huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg, Auktoriserad revisor.

Bolagsordning

Styrelse

Petter Stillström

Petter Stillström

ORDFÖRANDE

Född 1972
Ledamot sedan 2008 (även 2001-2006)
VD & ledamot i AB Traction.
Övriga styrelseuppdrag (ledamot.): Hifab Group och BE Group
Övriga styrelseuppdrag (ordf.): Nilörngruppen, OEM International, Ankarsum Kitchen.
Utbildning: Ekonomie magister.

Ej oberoende i förhållande till större ägare.

A-aktier: –
B-aktier: –

Andreas Eriksson

LEDAMOT

Född 1984
Ledamot sedan 2023
Övriga styrelseuppdrag: Inga övriga styrelseuppdrag.

Ej oberoende till bolaget och dess ledning
pga tidigare anställning på Softronic.

Ej oberoende i förhållande till större ägare.

A-aktier: 1 505 400
B-aktier: 8 813 160

Cristina Petrescu

Cristina Petrescu

LEDAMOT

Född 1968
Ledamot sedan 2021
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot för vissa dotterbolag inom Sodexo AB, Styrelseledamot i RISE, Research Institute of Sweden

Oberoende till bolaget och dess ledning.

A-aktier: –
B-aktier: –

Victoria Bohlin

Victoria Bohlin

LEDAMOT

Född 1973
Ledamot sedan 2019
Övriga styrelseuppdrag:
För vissa dotterbolag inom Capiokoncernen.

Oberoende till bolaget och dess ledning.

A-aktier: –
B-aktier: 12 000

Susanna Marcus

Susanna Marcus

LEDAMOT

Född 1965
Ledamot sedan 2016
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande Kontract AB, ordförande IAMIP AB.

Oberoende till bolaget och dess ledning.

A-aktier: –
B-aktier: 12 000

Johan Bergh

Johan Bergh

LEDAMOT

Född 1962
Ledamot sedan 2021

Oberoende till bolaget och dess ledning.

A-aktier: –
B-aktier: –

Tomas Högström

Tomas Högström

ARBETSTAGARREPRESENTANT

Född 1963
Arbetstagarrepresentant sedan 2003.
Anställd sedan 1996.

Ej oberoende till bolaget, oberoende till dess ledning och större ägare

A-aktier: –
B-aktier: 1 800

Mikael Filén

Mikael Filén

ARBETSTAGARREPRESENTANT

Född: 1975
Arbetstagarrepresentant sedan 2021
Anställd sedan 1999.

Ej oberoende till bolaget, oberoende till dess ledning och större ägare

A-aktier: –
B-aktier: –

Ledning

Charlotte Eriksson

Charlotte Eriksson

VD

Född 1976
Anställd sedan 2022
Utbildning: KTH, MSc Engineering Pysics

A-aktier: –
B-aktier: 19 780

Mathias Kjellberg

Mathias Kjellberg

COO

Född 1971
Anställd sedan 1999

A-aktier: –
B-aktier: –

Anders Bergman

Anders Bergman

EKONOMICHEF

Född 1964
Anställd sedan 2004

A-aktier: –
B-aktier: –

Joachim Lundberg

Joachim Lundberg

CHEF KONCERNGEMENSAMMA FUNKTIONER

Född 1965
Anställd sedan 1995

A-aktier: –
B-aktier: 163 600

Claes Brikell

Claes Brikell

FÖRSÄLJNINGSCHEF

Född 1966
Anställd sedan 1998

A-aktier: –
B-aktier: –

Johan Andersson

Johan Andersson

OMRÅDESCHEF

Född 1972
Anställd sedan 1999

A-aktier: –
B-aktier: –

Jenny Magnell

OMRÅDESCHEF

Född 1972
Anställd sedan 2023

A-aktier: –
B-aktier: –

Per Anders Hansen

OMRÅDESCHEF

Född 1965
Anställd sedan 2023

A-aktier: –
B-aktier: 1000

Claes Ulväng

Claes Ulväng

OMRÅDESCHEF

Född 1971
Anställd sedan 2020

A-aktier: –
B-aktier: –

Christer Samuelsson

Christer Samuelsson

CIO & OMRÅDESCHEF

Anställd sedan 2022

A-aktier: –
B-aktier: –

Carl Fransson

OMRÅDESCHEF

Född 1975
Anställd sedan 2024

A-aktier: –
B-aktier: –

Jenny Dock

Jenny Dock

HEAD OF PEOPLE AND ENGAGEMENT

Född 1977
Anställd sedan 2019

A-aktier: –
B-aktier: –