CM1 – Ett komplett system för AML och regelefterlevnad
CM1 är Nordens marknadsledande AML- system för att motverka penningtvätt.
CM1 innehåller verktyg och processtöd för att efterleva krav om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. CM1 hanterar effektivt och lätthanterligt kundkännedomsprocesser och transaktionsmonitorering samt kontroller mot PEP och sanktionslistor.
Som enda skandinaviska leverantör listas Softronic CM1 i den framtagna rapporten Market Guide for Anti-Money Laundering skriven av företaget Gartner.
Genom CM1:
- Uppnår du regelefterlevnad
- Får du effektivare AML-arbete
- Snabb riskbedömning av kunder
- Löpande transaktionsövervakning, regelkonfigurering, klassificering och rapportering.
Exempel på tjänster CM1 erbjuder:
CM1 AML Capability Mapping
Från nulägesbild till rätt systemstöd för ert AML-arbete tillsammans med CM1.
Vad ingår:
- Kartläggning av befintliga operativa AML-processer, arbetssätt och systemstöd
- Genomgång av hur centrala AML-områden hanteras idag: kundkännedom, screening, riskklassificering, löpande uppföljning och transaktionsmonitorering
- Sammanställning av nuläge samt identifiering av möjliga utvecklingsområden.
RESULTAT
En tydlig nulägesbild och en prioriterad väg framåt.
Motverka penningtvätt och finansiell terrorism!
Screening, KYC & Riskbedömning
Matchning (PEP- och sanktionskontroll) och riskbedömning av kunder inklusive löpande kontroll av organisationers företrädare och verkliga huvudmän.
Transaktionsmonitorering och Realtidsmonitorering (RTM)
Med CM1s kraftfulla och flexibla regelmotor kan du löpande övervaka kundernas transaktioner. Du kan enkelt och smidigt konfigurera regler för övervakning utifrån de risker du har identifierat i din verksamhet.
Automatisera hanteringen av Verklig Huvudman i Norden
CM1 erbjuder en smidig tjänst som automatiskt hämtar och uppdaterar information om verkliga huvudmän för organisationer i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Informationen hämtas från relevanta myndighetsregister, såsom Bolagsverket och PRH, och hålls kontinuerligt uppdaterad.
Ökad kundkännedom och riskbedömning med hjälp av CM1 Insight Map
Är vi säkra på att vi gör affärer med rätt kunder? I dagens affärsklimat, där riskbedömning och regelefterlevnad är avgörande, blir det allt viktigare att förstå och analysera kopplingar mellan personer och företag. Att arbeta riskbaserat innebär att vi behöver lägga mer vikt vid analys och underrättelsearbete.
Kontakta mig ang. CM1
