Bolagsstyrning
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT FÖR SOFTRONIC AB, 556249-0192, FÖR VERKSAMHETSÅRET 2023
Softronic AB (”Softronic”) är ett svenskt publikt aktiebolag, noterat på Nasdaq Stockholm. Softronic följer den svenska aktiebolagslagen, regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm, övriga tillämpliga lagar och förordningar samt Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”).
Till grund för bolagets styrning ligger också bolagsordningen. Bolagsordningens innehåll regleras av aktiebolagslagen och fastställs av årsstämman. Softronics bolagsordning finns tillgänglig på hemsidan, www.softronic.se.
Bolagsstämma
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Här beslutar aktieägarna i Softronic i centrala frågor, såsom fastställelse av resultat- och balansräkningar, utdelning till aktieägarna, styrelsens sammansättning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, ändringar i bolagsordningen, val av revisor och principer för ersättningar till bolagsledningen. Bolagsstämman ska förberedas och genomföras på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för aktieägarna att utöva sina rättigheter på ett aktivt och välinformerat sätt.
Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen och som anmäler sitt deltagande i stämman har rätt att närvara och rösta vid stämman, antingen personligen eller via ombud med fullmakt. Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat av årsstämman. Uppgift om tid och ort för årsstämma lämnas på Softronics hemsida.
Antalet A-aktier uppgick per 31 december 2023 till 3 000 000 som var och en berättigar till 10 röster. Antalet B-aktier uppgick till 49 632 803 som var och en berättigar till 1 röst.
På Softronics hemsida framgår av stämman lämnade bemyndiganden till styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier eller utgivande av nya aktier. Vid årsstämman 2023 förnyades bemyndigandet för styrelsen att kunna fatta beslut om att förvärva upp till 10 % av bolagets aktier samt att fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande 10 % av aktiekapitalet.
Styrelsen och styrelsens arbete
På den ordinarie årsstämman i maj 2023 omvaldes fem ledamöter och en ny ledamot valdes. Styrelsen består av Petter Stillström (ordf.), Cristina Petrescu, Victoria Bohlin, Susanna Marcus, Johan Bergh och Andreas Eriksson. I styrelsen ingår dessutom två arbetstagarrepresentanter utsedda av personalen, Mikael Filén och Anna Hammarberg. För närmare beskrivning av styrelsens ledamöter hänvisas till hemsidan: www.softronic.se.
Företaget har en valberedning bestående av fyra personer. Valberedningen skall verka på ett sådant sätt att enskilda aktieägare får en kanal för att kommunicera sina förslag till sammansättning av styrelsen och att dessa förslag blir behandlade i god tid före årsstämman.
Företaget har vidare en ersättningskommitté bestående av Petter Stillström, Andreas Eriksson och Victoria Bohlin. Ersättningskommitén har haft ett möte där bägge ledamöterna deltog. Enligt beslut på senaste årsstämman, tillika styrelsens förslag till kommande årsstämma, är riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare att alla ersättningar skall vara marknadsmässiga och möjliggöra att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. I styrelsearbetet adjungeras VD, ekonomichefen och operativa chefen samt i vissa fall affärsområdeschefer.
Nio styrelsemöten hölls under 2023 där alla ledamöter deltagit på alla möten. Styrelsen har under året behandlat
strategiska affärsutvecklingsfrågor angående organisation och potentiella företagsförvärv. Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören fastställes av styrelsen för ett år i sänder från ordinarie årsstämma till nästa. Styrelsen har inte formerat något särskilt revisionsutskott utan hela styrelsen har fullgjort revisionsutskottets uppgifter där ett möte skett under året där samtliga styrelseledamöter deltog. Styrelsen övervakar och kontrollerar löpande under året all finansiell rapportering, intern kontroll, riskhantering, revisorns opartiskhet samt biträder vid revisionsval och ger rekommendationer till ledningen. Det är styrelsens uppfattning att styrelsen i sin helhet tillsammans bäst besitter den erfarenhet och kompetens inom redovisning, finansiering och intern kontroll som kan vara nödvändig för att fullgöra revisionsutskottets uppgifter. Uppgifter om styrelsens ledamöter, ersättningskommitténs sammansättning jämte erforderliga uppgifter om verkställande direktörens utbildning, arbetslivserfarenhet, väsentliga uppdrag utanför företaget, aktieinnehav och oberoende framgår av Softronics hemsida. Styrelsens arbete utvärderas en gång per år via enkät och diskussion.
Bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt ändringar av bolagsordning framgår av bolagsordningen som är tillgänglig på hemsidan.
Samtliga vid årsstämman valda ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt större ägare förutom Petter Stillström som är oberoende till bolaget och ledning men ej oberoende i förhållande till större ägare (via indirekt ägande, Traction) och förutom Andreas Eriksson som är ej oberoende i förhållande till större ägare och ej oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning på grund av hans tidigare anställning i bolaget.
Verkställande direktören
Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen och kontrollen av koncernens verksamhet. I det ingår att verkställa koncernens övergripande strategi, affärsstyrning, att kontrollera och sammanställa den ekonomiska rapporteringen, fördela finansiella resurser samt ansvara för finansiering och riskhantering. Styrelsens arbetsordning reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.
Ersättningar
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebär att det för bolagsledningen tillämpas marknadsmässiga anställningsvillkor. Utöver fast lön kan ledande befattningshavare även erhålla resultatberoende rörlig lön. Utvärdering av denna ersättningspolicy inklusive rörliga löner, ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer, har genomförts av styrelsen och ersättningsutskottet under året, där resultatet var att dessa var marknadsmässiga. I koncernen finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare eller för övriga anställda. För vidare information se not 3 i årsredovisningen.
Valberedning
Bolagets valberedning består av följande ledamöter: Petter Stillström, Traction, ordförande i valberedningen, Andreas Eriksson, styrelseledamot, eget innehav, Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder AB, Stig Martín, eget innehav. Petter Stillström är ordförande i valberedningen. Bolaget avviker från 2.4 i koden eftersom Petter Stillström är ordförande i valberedningen och styrelseledamot då denne ansetts vara den mest lämpade för bägge positionerna.
Intern kontroll och styrprocesser
Styrning inom Softronic utgår från affärsidé, strategi och mål i koncernen som används vid upprättande av affärsplaner, budgetar och prognoser. Ekonomi- och personalfunktioner samordnas i koncernstab där ansvaret för intern kontroll hanteras. Uppföljning av affärs- och administrativa processer sker löpande och resultat följs upp genom finansiell intern rapportering och analys för att säkerställa löpande verksamhetsstyrning och god intern kontroll. Softronic har väl utarbetade styr- och internkontrollsystem. Mot bakgrund av detta samt med beaktande av bolagets storlek har styrelsen valt att inte ha en särskild internrevision. Styrelsens ansvar för intern kontroll framgår av aktiebolagslagen och den finansiella rapporteringen. Revisionen följer gällande lagar och regler för Nasdaq-noterade bolag.
Aktieägare 31 december 2023
A-aktier | B-aktier | Totalt antal | Andel i kapital % | Röster % | |
Andreas Eriksson med bolag | 1 505 400 | 8 813 160 | 10 318 560 | 19,60% | 29,97% |
Traction | 589 000 | 11 000 000 | 11 589 00 | 22,02% | 21,21% |
Stig Martín med bolag | 891 600 | 3 345 600 | 4 237 200 | 8,05% | 15,40% |
Swedbank Robur Fonder | – | 3 188 000 | 3 188 000 | 6,06% | 4,00% |
Försäkringsbolaget Avanza Pension | – | 1 562 245 | 1 562 245 | 2,97% | 1,96% |
Ann-Cathrine Eriksson | – | 875 000 | 875 000 | 1,66% | 1,10% |
Rambas AB | – | 840 900 | 840 900 | 1,60% | 1,06% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | – | 679 727 | 679 727 | 1,29% | 0,85% |
Mats Olof Ekberg | 8 000 | 400 000 | 408 000 | 0,78% | 0,60% |
Handelsbanken Index Criteria | – | 288 596 | 288 596 | 0,55% | 0,36% |
Övriga aktieägare | 6 000 | 18 639 575 | 18 645 575 | 35,42% | 23,49% |
Summa antalet aktier | 3 000 000 | 49 632 803 | 52 632 803 | ||
Summa procent kapital/röster | 100,0% | 100,0% |
Stockholm den 5 april 2023
Petter Stillström Styrelseordförande | Cristina Petrescu Styrelseledamot |
Victoria Bohlin Styrelseledamot | Susanna Marcus Styrelseledamot |
Johan Bergh Styrelseledamot | Mikael Filén Arbetstagarrepresentant |
Anna Hammarberg Arbetstagarrepresentant |
Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten
Till bolagsstämman i Softronic AB (publ.), org.nr 556249-0192
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2021 på sidorna 24-25 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den in- riktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.
Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.
Stockholm den 21 april 2022
PricewaterhouseCoopers AB,
Nicklas Kullberg, Auktoriserad revisor
Instruktioner för valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om instruktioner till valberedningen enligt följande.
- De fyra största aktieägarna, baserat på ägandet per den 31 augusti utser varsin representant. Det förutsättes därvid att minst hälften av de utsedda representanterna ej är knutna till företagets styrelse. De som sålunda utses skall tillsammans med styrelsens ordförande arbeta fram ett förslag till styrelsen att föreläggas den ordinarie årsstämman för beslut. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras snarast möjligt därefter. Valberedningen skall kvarstå tills nästa valberedning har utsetts.
- Att för det fall någon av valberedningens ledamöter avgår eller inte längre representerar någon av de fyra största aktieägarna i bolaget, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.
- Att valberedningen skall ha som uppgift att lämna förslag till ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter och suppleanter, styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, samt i förekommande fall förslag till revisor, revisorssuppleant samt revisorsarvode.
Valberedning inför årsstämman 2025
Företaget har en valberedning bestående av fyra personer. Valberedningen skall verka på ett sådant sätt att enskilda aktieägare får en kanal för att kommunicera sina förslag till sammansättning av styrelsen och att dessa förslag blir behandlade i god tid före årsstämman.
Bolagets valberedning består av följande ledamöter:
- Andreas Eriksson, valberedningens ordförande, eget innehav
- Petter Stillström, styrelseledamot, AB Traction
- Stig Martín, eget innehav
- Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder AB
Ledamöterna företräder ägare med sammanlagt 58 % av kapitalet och 73% av rösterna.
För att kontakta valberedningen skicka mail till: Andreas Eriksson, ordförande valberedningen, andreas.eriksson@softronic.se
PwC AB
Utsedda revisorer
Huvudansvarig revisor Henrik Boman, Auktoriserad revisor.
Ladda ner Softronic ABs bolagsordning
BOLAGSORDNING SOFTRONIC AKTIEBOLAG antagen på stämma 2021-05-06
Styrelse
ORDFÖRANDE
Född: 1960
Verkställande direktör i Softronic under perioden januari 2019 – maj 2022.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Avensia, Datema, Flowscape Technology och Precio Fishbone.
Utbildning: Civilingenjör.
Ej oberoende till bolaget och dess ledning
pga tidigare anställning på Softronic.
A-aktier: –
B-aktier: 4 320
LEDAMOT
Född 1972
Ledamot sedan 2008 (även 2001-2006)
VD & ledamot i AB Traction.
Övriga styrelseuppdrag (ledamot.): Hifab Group och BE Group
Övriga styrelseuppdrag (ordf.): Nilörngruppen, OEM International, Ankarsum Kitchen.
Utbildning: Ekonomie magister.
Ej oberoende i förhållande till större ägare.
A-aktier: –
B-aktier: –
LEDAMOT
Född 1984
Ledamot sedan 2023
Övriga styrelseuppdrag: Inga övriga styrelseuppdrag.
Ej oberoende till bolaget och dess ledning
pga tidigare anställning på Softronic.
Ej oberoende i förhållande till större ägare.
A-aktier: 1 505 400
B-aktier: 8 813 160
LEDAMOT
Född 1973
Ledamot sedan 2019
Övriga styrelseuppdrag:
För vissa dotterbolag inom Capiokoncernen.
Oberoende till bolaget och dess ledning.
A-aktier: –
B-aktier: 12 000
LEDAMOT
Född: 1965
Ledamot sedan 2024
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Caybon Holding, styrelseledamot i Yubico, ILT Inläsningstjänst, Mentice och DIB Services.
Utbildning: Civilekonom.
Oberoende till bolaget och dess ledning.
A-aktier: –
B-aktier: 5 000
LEDAMOT
Född: 1971
Ledamot sedan 2024
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Avensia och Prevas.
Utbildning: Civilingenjör.
Oberoende till bolaget och dess ledning.
A-aktier: –
B-aktier: 10 000
ARBETSTAGARREPRESENTANT
Född: 1973
Arbetstagarrepresentant sedan 2024.
Anställd sedan 2018.
Ej oberoende till bolaget, oberoende till dess ledning och större ägare
A-aktier: –
B-aktier: 2 495
ARBETSTAGARREPRESENTANT
Född: 1975
Arbetstagarrepresentant sedan 2021
Anställd sedan 1999.
Ej oberoende till bolaget, oberoende till dess ledning och större ägare
A-aktier: –
B-aktier: –
Ledning
VD
Född 1976
Anställd sedan 2022
Utbildning: KTH, MSc Engineering Pysics
A-aktier: –
B-aktier: 19 780
COO
Född 1971
Anställd sedan 1999
A-aktier: –
B-aktier: –
Född 1964
Anställd sedan 2004
A shares: –
B shares: –
CHEF KONCERNGEMENSAMMA FUNKTIONER
Född 1965
Anställd sedan 1995
A-aktier: –
B-aktier: 163 600
FÖRSÄLJNINGSCHEF
Född 1966
Anställd sedan 1998
A-aktier: –
B-aktier: –
OMRÅDESCHEF
Född 1972
Anställd sedan 1999
A-aktier: –
B-aktier: –
OMRÅDESCHEF
Född 1972
Anställd sedan 2023
A-aktier: –
B-aktier: –
OMRÅDESCHEF
Född 1965
Anställd sedan 2023
A-aktier: –
B-aktier: 1000
OMRÅDESCHEF
Född 1971
Anställd sedan 2020
A-aktier: –
B-aktier: –
CIO & OMRÅDESCHEF
Anställd sedan 2022
A-aktier: –
B-aktier: –
OMRÅDESCHEF
Född 1975
Anställd sedan 2024
A-aktier: –
B-aktier: –
HEAD OF PEOPLE AND ENGAGEMENT
Född 1977
Anställd sedan 2019
A-aktier: –
B-aktier: –